公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-024

证券代码：873829 证券简称：吧哒科技 主办券商：天风证券
武汉吧哒科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：李芳

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）

公告编号：2025-024

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，结合公司的实际情况，公司制定了符合挂牌公司规范管理要求的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉吧哒科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-026）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉吧哒科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉吧哒科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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