公告日期：2024-03-13

证券代码：873830 证券简称：奥智股份 主办券商：天风证券
常州奥智高分子集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会公司通过现场投票的方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873830 奥智股份 2024 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京海润天睿律师事务所律师现场见证。
（七）会议地点

常州市武进高新区武宜南路 369 号奥智股份二楼会议室
（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 5,250.00 万股。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价 √网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

以后续询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

公司为夯实主营业务产品，提升公司核心竞争力，促进公司的持续发展和创新创造力，根据相关证券法律法规的要求结合公司实际发展规划，公司本次发行募投项目情况如下：

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金

总额（万元）

1 年产 2 万吨扩散板项目 13,105.70 13,105.70

2 研发中心建设项目 4,263.00 4,263.00

3 补充流动资金项目 5,700.00 5,700.00

合计 23,068.70 23,068.70

本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自有资金和自筹资金等方式支持上述项目的建设实施。募集资金到位后，公司将履行相关程序将以募集资金置换预先已投入的项目建设资金并支付项目建设剩余款项。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存利润由本次发行上市后的全体股东按持股比例共同享有。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。并遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》关于锁定期的要求。

（10）决议有效期：
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