公告日期：2024-03-13

证券代码：873830 证券简称：奥智股份 主办券商：天风证券
常州奥智高分子集团股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：常州市武进高新区武宜南路 369 号二楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈钢先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陈钢、伍洋、张雯燕、肖德银、吴盾因外地工作以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 52,500,000 股。（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 787.50 万股；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 6,037.50 万股（含本数）。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：

以后续询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

公司为夯实主营业务产品，提升公司核心竞争力，促进公司的持续发展和创新创造力，根据相关证券法律法规的要求结合公司实际发展规划，公司本次发行募投项目情况如下：

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金

总额（万元）

1 年产 2 万吨扩散板项目 13,105.70 13,105.70

2 研发中心建设项目 4,263.00 4,263.00

3 补充流动资金项目 5,700.00 5,700.00

合计 23,068.70 23,068.70

本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自有资金和自筹资金等方式支持上述项目的建设实施。募集资金到位后，公司将履行相关程序将以募集资金置换预先已投入的项目建设资金并支付项目建设剩余款项。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存利润由本次发行上市后的全体股东按持股比例共同享有。（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。并遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》关于锁定期的要求。
（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。
（11）其他事项说明

本次发行尚须经北京证券交易所发行上市审核并报经中国证监会履行发行注册程序后方可实施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雯燕、肖德银、吴盾对本项议案发表了同意的独立意见。3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》
1. 议案内容：

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