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公告日期：2024-03-13
公告编号： 2024-090
证券代码： 873830 证券简称： 奥智股份 主办券商： 天风证券
常州奥智高分子集团股份有限公司
关于股东签署《一致行动协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
常州奥智高分子集团股份有限公司（以下简称“奥智股份”或“公司”） 控
股股东广东聚石化学股份有限公司（以下简称“聚石化学”） 与公司股东吴恺、
陈新艳于 2024 年 3 月 12 日在常州市签订了《一致行动协议》；
为保证公司股权的稳定性， 2024 年 3 月 12 日股东吴恺、陈新艳出具了
《关于不谋求控制地位的承诺函》；
现将上述文件签订事项进行公告如下：
一、 协议签署各方的基本情况
截至本协议签署之日，公司控股股东广东聚石化学股份有限公司直接持有
公司股份 80,325,000 股，持股比例为 51%；股东吴恺直接持有公司股份
39,375,000 股，持股比例为 25%；股东陈新艳直接持有公司股份 29,925,000 股，
持股比例为 19%；其中股东陈新艳与吴恺为母子关系。
二、一致行动协议的主要内容
甲方：广东聚石化学股份有限公司
乙方：吴恺
丙方：陈新艳
鉴于：
1．截至本协议签署之日，甲方持有常州奥智高分子集团股份有限公司（下
称“公司”） 51%的股份，为公司的控股股东；乙方持有公司 25%的股份；丙方
公告编号： 2024-090
直接持有公司 19%的股份，通过安吉娇罗企业管理咨询工作室持有公司 5%的
股份，丙方陈新艳女士为乙方吴恺先生的母亲，均为公司股东。
2． 为提高经营决策的效率， 保证公司长期稳定的发展，各方同意按照《中
华人民共和国公司法》等法律法规的规定， 拟在公司的股东大会和董事会中采
取“一致行动”。
为此，经友好协商， 各方就公司的股东大会和董事会会议中采取一致行动
有关事宜达成协议如下：
第一条 甲方承诺，作为公司的控股股东，须严格遵守法律、法规以及公司
章程的规定行使股东权利，履行股东义务。所做出的与本公司经营发展有关的
重大决策，均以维护公司和协议各方共同利益为准则。
第二条 各方将保证在决定公司所有经营管理重要事项时采取一致行动，共
同行使股东权利，特别是在股东大会和董事会会议中行使召集权、提案权、 表
决权时采取相同的意思表示。 重大事项包括但不限于：
（一） 共同提案；
（二） 共同投票表决决定经营计划和投资方案；
（三） 共同投票表决决定年度财务预算方案和决算方案；
（四） 共同投票表决决定利润分配方案和弥补亏损方案；
（五） 共同投票表决决定增加或者减少注册资本的方案以及发行债券的方
案；
（六） 共同投票表决决定公司停产、终止、分立、合并或解散；
（七） 共同投票表决决定公司对外投资、并购、转让、以及公司资产出借、
借入方案或计划；
（八） 共同投票表决修改《公司章程》；
（九） 共同选举公司董事、监事，并决定其报酬事项；
（十） 共同投票表决聘任或者解聘总经理、董事会秘书，并根据总经理的
提名，聘任或者解聘副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；
（十一） 共同行使在股东大会和董事会中的其他职权。
第三条 一致行动的特别约定
（一）各方同意，在任何一方拟就有关本公司经营发展的重要事项向股东
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大会和董事会提出议案之前，或在行使股东大会、董事会相关表决事项表决权
之前，一致行动人之间先对相关议案或表决事项进行协调，出现意见不一致时，
以甲方的意向为准进行表决。
（二）甲方承诺，不滥用决策权损害乙方、丙方合法利益。
（三）各方承诺，如某一方在本协议有效期内将其所持有的本公司的全部
或部分股权对外转让，则该等转让需以受让方同意承继本协议项下的义务并代
替出让方重新签署本协议作为对外股权转让的生效条件之一。
（四） 为避免歧义，若一方未被指派为公司的董事或者未委派人员担任公
司董事，则其不承担在公司董事会会议中采取一致行动的义务。
（五） 在董事会表决时，根据相关法律、法规及章程等之规定，甲方委派
的董事需要回避表决的，乙方、丙方（作为董事）须回避表决，反之亦然。
（六） 在股东大会表决时，根据相关法律、法规及章程等之规定，甲方需
要回避表决的，乙方、丙方作为一致行动人亦须回避表决，反之亦然。
第四条 违约责任
（一）各方严守保密义务，对本协议内容均不擅自泄露给任何第三方，如
因泄露本协议对其他方造成损失的，由泄露方承担赔偿责任。
（二） 任何一方违反本协议规定的，应承担因此……
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