公告日期：2024-03-21

证券代码：873830 证券简称：奥智股份 主办券商：天风证券
常州奥智高分子集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：常州市武进高新区武宜南路 369 号奥智股份二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈钢
6.召开情况合法合规性说明：

股东大会会议召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数157,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员总经理、副总经理、财务总监列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会就 2023年度董事会各项工作进行总结，提请年度股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监就 2023年度公司财务决算情况进行汇报，并提请董事审议《2023 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司就 2024 年度公
司财务决算情况进行汇报，并提请董事审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司结合当前实际经营情况、资本公积情况，考虑公司未来持续发展，加强对投资者的回报，根据《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发红利金额为15,750,000 元。

具体内容详见公司2024年2月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（五）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年2月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；……
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