公告日期：2024-04-02

证券代码：873830 证券简称：奥智股份 主办券商：天风证券
常州奥智高分子集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：常州市武进高新区武宜南路 369 号奥智股份二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈钢
6.召开情况合法合规性说明：

股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数157,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高管总经理、副总经理、财务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上
市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过 52,500,000 股。（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 787.50 万股；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 6,037.50 万股（含本数）。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

以后续询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

公司为夯实主营业务产品，提升公司核心竞争力，促进公司的持续发展和创新创造力，根据相关证券法律法规的要求结合公司实际发展规划，公司本次发行
募投项目情况如下：

序号 项目名称 项目总投资额/万元 拟使用募集资金金额/万元

1 年产 2 万吨扩散板项目 13,105.70 13,105.70

2 研发中心建设项目 4,263.00 4,263.00

3 补充流动资金项目 5,700.00 5,700.00

合计 23,068.70 23,068.70

本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自有资金和自筹资金等方式支持上述项目的建设实施。募集资金到位后，公司将履行相关程序将以募集资金置换预先已投入的项目建设资金并支付项目建设剩余款项。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存利润由本次发行上市后的全体股东按持股比例共同享有。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。并遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》关于锁定期的 要求。

（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

（11）其他事项说明

本次发行尚须经北京证券交易所发行上市审核并报经中国证监会履行发行注册程序后方可实施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 ……
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