公告日期：2025-04-25

证券代码：873830 证券简称：奥智股份 主办券商：天风证券
常州奥智高分子集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为常州奥智高分子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张雯燕、肖德银、吴盾在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、独立董事简历

张雯燕女士：女，1969 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
西南财经大学，注册会计师；1990 年 9 月至 1996 年 12 月任航空集团川西机械
厂会计；1997 年 1 月至 1999 年 12 月任雅安会计师事务所审计员；2000 年 1 月
至 2004 年 11 月任蜀雅会计师事务所审计经理；2004 年 12 月至 2005 年 9 月任
四川同心达会计师事务所项目经理；2005 年 10 月至 2017 年 9 月任信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）成都分所项目经理、经理、高级经理、审计二部部
门负责经理；2016 年 7 月至 2022 年 7 月任广东聚石化学股份有限公司独立董事；
2017 年 10 月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计五部部门负责合伙人。

肖德银先生：男，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
西南政法大学，会计、法学双学士。曾就职于万益纸巾(深圳)有限公司、东方富
邦家私厂、联科实业 (深圳)有限公司。2008 年 6 月至 2016 年 9 月就职于中国证
券监督管理委员会广东监管局。2018 年 10 月至今担任伊之密股份有限公司副总经理、董事会秘书。

吴盾先生：男，1984 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常
州大学，高级工程师。2005 年 5 月至 2011 年 11 月任常州大学材料科学与工程
学院助理工程师；2011 年 11 月至 2018 年 11 月任常州大学材料科学与工程学院
工程师；2018 年 11 月至今任常州大学材料科学与工程学院高级工程师。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事张雯燕、
肖德银、吴盾会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张雯燕 3 3 0 0 否 3

肖德银 3 3 0 0 否 3

吴盾 3 3 0 ……
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