公告日期：2025-04-25

证券代码：873830 证券简称：奥智股份 主办券商：天风证券
常州奥智高分子集团股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：常州市武进高新区武宜南路 369 号四楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈钢先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理就 2024
年度经营情况进行汇报，并提请董事会审议了《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长就 2024年度董事会各项工作进行汇报，并提请董事会审议了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司独立董事对 2024 年度工作情况进行总结，编制了《2024 年度独立董事述职报告》。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监就 2024年度公司财务决算情况进行汇报，并提请董事会审议了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监就 2025年度财务预算情况进行汇报，并提请董事会审议了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司在 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、亦不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雯燕、肖德银、吴盾对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。……
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