公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-025

证券代码：873830 证券简称：奥智股份 主办券商：天风证券
常州奥智高分子集团股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》《公司章程》和《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为常州奥智高分子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十七次会议相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》的独立董事意见

经审阅本次董事会提交的第二届董事会董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人的教育背景、工作经历等情况后，我们认为相关候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

经审查，本次聘任的董事具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第二届董事会非独立董事资格。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和股转公司的惩戒，不属于“失信被执行人”。我们一致同意该议案，并同意提请公司股东会审议。

常州奥智高分子集团股份有限公司
独立董事：张雯燕、肖德银、吴盾
2025 年 8月 6日

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