公告日期：2025-08-06

证券代码：873830 证券简称：奥智股份 主办券商：天风证券
常州奥智高分子集团股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈钢先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》1.议案内容：

公司第一届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进
行了董事会换届选举。提名杨衷核先生、吴恺先生、陈新艳女士、刘鹏辉先生、何晓丹女士为公司第二届董事会董事候选人。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雯燕、肖得银、吴盾对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟调整董事会人数，取消独立董事、董事会专门委员会的设置，结合上述内容，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司进行了第二届董事会换届，本次换届调整了董事会成员人数，根据《公
司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司取消了独立董事的设置，修订了公司《董事会议事规定》中相关独立董事条款.

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《公司董事会制度》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟取消<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

公司进行了第二届董事会换届，本次换届时调整了董事会成员人数，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司取消了独立董事的设置，同时公司的《独立董事工作制度》同时废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》
1.议案内容：

公司进行了第二届董事会换届，本次换届时调整了董事会成员人数，取消独立董事、董事会专门委员会的设置，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理
办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟取消董事会下设立的董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会，同时相应的《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则……
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