公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-018

证券代码：873830 证券简称：奥智股份 主办券商：天风证券
常州奥智高分子集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 4 日审议并通
过：

提名杨衷核先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴恺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份39,375,000 股，占公司股本的 25%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈新艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份37,800,000 股，占公司股本的 24%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘鹏辉衷核先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何晓丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

1、杨衷核先生，男，1979 年 11 月出生，中国台湾籍，博士研究生学历，持有中

公告编号：2025-018

国台湾地区护照，无境外永久居留权。2010 年 3 月至 2013 年 2 月，任宁波东旭成化学
有限公司总经理特别助理与销售经理；2013 年 3 月至 2025 年 3 月，历任宁波长阳科技
股份有限公司公司销售总监、副总经理、总经理。2025 年 3 月至今，任宁波长阳科技股份有限公司副董事长；2025 年 7 月至今，任广东聚石化学股份有限公司董事、总经理。

2、刘鹏辉先生，男，1971 年 1 月出生，汉族，中国国籍，中专学历，无境外永久
居留权。1990 年 7 月至 1992 年 12 月任湖南省益阳市金属制品厂技术员；1993 年 1 月
至 1997 年 12 月任湖南省益阳市水泥厂销售员；1998 年 1 月至 1999 年 7 月任广州市方
圆贸易有限公司销售员；1999 年 8 月至 2009 年 12 月任广州市石磐石阻燃材料有限公
司生产部经理、副总经理。2010 年 1 月至今任聚石化学董事、副总经理。

3、何晓丹女士，女，1988 年 11 月出生，汉族，中国国籍，高中学历，无境外永
久居留权。2007 年 3 月至 2007 年 6 月，任广州市石磐石阻燃材料有限公司资金总监；
2007 年 6 月至今，历任广东聚石化学股份有限公司审计部经理、资金管理经理、资产总监，现任广东聚石化学股份有限公司资产办公室资金总监。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 4 日审议并通
过：

提名张健先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王珏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 4 日审
议并通过：

选举杨枫女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 4 日起生效。
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