公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-030

证券代码：873830 证券简称：奥智股份 主办券商：天风证券
常州奥智高分子集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：常州市武进高新区武宜南路 369 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：半数董事共同推举杨衷核先生主持

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了

公告编号：2025-030

2025 年半年度报告，提请董事会审议公司半年度报告；

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司选举杨衷核先生为常州奥智高分子集团股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司聘任吴恺先生为常州奥智高分子集团股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

公告编号：2025-030

（www.neeq.com.cn）《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司聘任陈新艳女士、曹金艳女士为常州奥智高分子集团股份有限公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起生效；

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公司聘任王国杰先生为常州奥智高分子集团股份有限公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起生效；

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.……
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