公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-060

证券代码：873830 证券简称：奥智股份 主办券商：天风证券
常州奥智高分子集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更正概况

常州奥智高分子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8
在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的 《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-044）。经事后审核，因工作人员失误，导致公告中内容出现错漏，现将错漏内容公告如下。补充内容使用楷体加粗标识。

二、更正内容

（一）更正前：

“二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案内容

普通股股东

非累计投票议案

1.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关

制度的议案》

4.01 《股东会议事规则》 √

公告编号：2025-060

4.02 《关联交易管理制度》 √

4.03 《对外担保管理制度》 √

4.04 《对外投资管理制度》 √

4.05 《利润分配管理制度》 √

4.06 《募集资金管理制度》 √

4.07 《防范控股股东及关联方资金占用制度》 √

4.08 《承诺管理制度》 √

4.09 《授权管理制度》 √

……

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。”

（二）更正后：

“二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案内容

普通股股东

非累计投票议案

1.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关

制度的议案》

4.01 《股东会议事规则》 √

4.02 《关联交易管理制度》 ……
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