公告日期：2026-04-16

证券代码：873830 证券简称：奥智股份 主办券商：天风证券
常州奥智高分子集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：常州市武进高新区武宜南路 369 号奥智股份二楼会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次年度股东会公司通过现场投票的方式进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873830 奥智股份 2026 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京海润天睿律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2. 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3. 关于公司 2025 年度权益分派预案的议案 √

4. 关于预计公司2026年度日常关联交易的议案 √

关于预计公司2026年度向银行及其他金融机

5. √

构申请授信额度暨关联担保的议案

6. 关于审议公司2025年度报告及其摘要的议案 √

7. 关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案 √

8. 关于 2026 年公司监事薪酬方案的议案 √

议案 1：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长就 2025 年度董事会各项工作汇报。

议案 2：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事主席就 2025 年度监事会各项工作汇报。

议案 3：《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

议案内容：公司在 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、亦不以资本公积金转增股本。

议案 4：《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

议案内容：本议案具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

议案 5：《关于预计公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请授信额度暨关
联担保的议案》

议案内容：公司及子公司 2026 年度拟合计……
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