公告日期：2026-04-16

证券代码：873830 证券简称：奥智股份 主办券商：天风证券
常州奥智高分子集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：常州市武进高新区武宜南路 369 号四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杨衷核先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理就 2025
年度经营情况汇报，并提请董事会审议了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长就 2025年度董事会各项工作汇报，并提请董事会审议了《2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监就 2025年度公司财务决算情况汇报，并提请董事会审议了《2025 年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监就 2026年度财务预算情况汇报，并提请董事会审议了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司在 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、亦不以资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况
本议案所涉及关联董事杨衷核、刘鹏辉、何晓丹回避表决；

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（七）审议《关于预计公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公司及子公司 2026 年度拟合计申请综合授信额度为 9 亿元人民币，为保证
融资的顺利开展，公司接受控股股东及其他小股东为公司上述授信额度提供担保同时，公司为合并报表范围内子公司提供最高不超过8,000万元的授信担保额度，公司合并报表范围内子公司之间相互提供最高不超过 8,000 万元的授信担保额度。担保期限为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会审议之日止。具体授信及担保情况以公司后……
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