公告日期：2024-04-26

证券代码：873831 证券简称：迪尔生物 主办券商：招商证券
珠海迪尔生物工程股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定。 会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场+通讯方式在珠海迪尔生物工程股份有限公司会议室 召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873831 迪尔生物 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京德恒律师事务所的律师出席见证并出具法律意 见书。
（七）会议地点

广东省珠海市金湾区定湾十路 59 号行政楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

依据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制形成了《2023 年度
董事会工作报告》，请各位股东审议并投票。
（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

依据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制形成了《2023 年度
监事会工作报告》，请各位股东审议并投票。
（三）审议《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让信息披露
平台（www.neeq.cm.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告号：2024-004）及 《2023 年年度报告摘要》（公告号：2024-005）
（四）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2023 年度聘请的年度财务报
告审计机构，该审计机构具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公 司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对 公司财务状况进行审计。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度财务报告审计过程
中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。为此，建议继续聘请 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度财务报告审计机构， 聘期壹年，审计费用由股东大会授权公司经营管理层与审计机构具体商定。（五）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让信息披露
平台（www.neeq.cm.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告号：2024-011）（六）审议《关于更正 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让信息披露
平台（www.neeq.cm.cn）披露的《2022 年年度报告（更正后）》（公告号：2024- 014）、《2022 年年度报告摘要（更正后）》（公告号：2024-015）
（七）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定及公司章 程的要求，公司独立董事张维霞、高凤龙、任培根分别就 2023 年度履职情况 进行了总结，提交了 2023 年度独立董事述职报告，请各位股东审计并投票
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案……
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