公告日期：2024-04-26

证券代码：873831 证券简称：迪尔生物 主办券商：招商证券
珠海迪尔生物工程股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：林华青

6.会议列席人员：监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及议案审议程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。

为便利与会董事参会，经全体董事一致同意，将原定于2024年4月25日召 开的第一届董事会第十一次会议提前到2024年4月24日召开。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制形成了《2023 年度
董事会工作报告》，根据《中华人民共和国公司法》和相关法律法规以及《珠海 迪尔生物工程股份有限公司章程》规定，请各位董事审议并投票。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定及公司章 程的要求，公司独立董事张维霞、高凤龙、任培根分别就 2023 年度履职情况 进行了总结，提交了 2023 年度独立董事述职报告，请各位董事审议并投票。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司《2023 年年度总经理工作报告》已经编制完毕，请各位董事审议并投
票。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让信息披露平台 （www.neeq.cm.cn）披露的《2023年年度报告》（公告号：2024-004）及
《2023年年度报告摘要》（公告号：2024-005）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张维霞、任培根、高凤龙对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会提
议于 2024 年 5 月 20 日上午 10 时在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审
议《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司<2023 年度 董事会工作报告>的议案》《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》等议 案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让信息披露平
台（www.neeq.cm.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报 告》（公告号：2024-007）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
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