公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-041

证券代码：873831 证券简称：迪尔生物 主办券商：招商证券
珠海迪尔生物工程股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：林华青
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 10 月 23 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，提议召开公
司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数30,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-041

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会席位并修订章程及相关制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司董事会席位并修订章程及相关制度的公告》，公告号：2024-033；《关于拟修订<公司章程>公告》，公告号：2024-035；《股东会议事规则》，公告号：2024-037；《董事会议事规则》，公告号：2024-038；《利润分配管理制度》，公告号：2024-039；《独立董事工作制度》，公告号：2024-040。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议调整珠海迪尔生物工程股份有限公司独立董事津贴标
准的议案》
1.议案内容：

根据行业状况并结合公司实际情况，调整公司独立董事津贴执行标准如下：

姓名 职务 津贴（税前）

高凤龙 独立董事 人民币 4.80 万元/年

公告编号：2024-041

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《珠海迪尔生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日

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