公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-044

证券代码：873831 证券简称：迪尔生物 主办券商：招商证券
珠海迪尔生物工程股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李俊玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因为公司第一届监事会任期即将届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定拟进行换届选举，监事会拟提名李俊玲、赵彩虹为第二届监事会监事

公告编号：2024-044

候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。以上人员经公司股东会审议通过后，与公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述两位监事候选人均为连选连任监事，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 28 日

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