公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-052

证券代码：873831 证券简称：迪尔生物 主办券商：招商证券
珠海迪尔生物工程股份有限公司

第二届职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以书面方式
通知全体职工代表。

5.召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》议案

公告编号：2024-052

1.议案内容：

珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，需要对监事会进行换届选举，公司拟提名林可仙为第二届监事会职工代表监事候选人。

公司已确认林可仙不属于失信联合惩戒对象，并符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

上述职工代表监事候选人经过第二届职工代表大会第一次会议审议通过后，将与 2024 年第二次临时股东会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，任期自 2024 年第二次临时股东会审议通过相关议案之日起至第二届监事会届满时止。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《珠海迪尔生物工程股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司 董事会
2024 年 12 月 3 日

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