公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-057

证券代码：873831 证券简称：迪尔生物 主办券商：招商证券
珠海迪尔生物工程股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年12 月 13 日审议并通过：

选举林华青先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 20,196,560 股，占公司股本的 67.3219%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年12 月 13 日审议并通过：

选举李俊玲先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年12 月 13 日审议并通过：

聘任林华青先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 20,196,560 股，占公司股本的 67.3219%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董缦红女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 589,680 股，占公司股本的 1.9656%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2024-057

象。

聘任刘结友女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄定新先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金东恩先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金东恩先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审阅拟聘任的高级管理人员的个人履历等相关资料，相关人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

本次聘任高级管理人员的决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符

公告编号：2024-057

合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

综上，我同意该议案。
四、备查文件
《珠海迪尔生物工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《珠海迪尔生物工程股份有限公司第二届监事会第一……
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