公告日期：2025-04-28

证券代码：873831 证券简称：迪尔生物 主办券商：招商证券
珠海迪尔生物工程股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：林华青

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和相关法律法规以及《珠海迪尔生物工程股份有限公司章程》规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制
形成了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司《2024 年度总经理工作报告》已经编制完毕。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告号：2025-003）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告号：2025-009）及《2024
年年度报告摘要》（公告号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高凤龙对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

董事会就公司在任独立董事高凤龙的独立性情况进行评估并出具了专项意
见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高凤龙对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；……
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