
公告日期:2025-04-28
公告编号:2025-003
证券代码:873831 证券简称:迪尔生物 主办券商:招商证券
珠海迪尔生物工程股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为珠海迪尔生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,高凤龙在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
高凤龙先生,男,1965 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融
学硕士学历。1986 年 7 月至 2015 年 6 月,任南开大学经济学院金融学系教师,
2015 年 6 月至今,任南开大学金融学院金融学系教师。
二、 会议出席情况
2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会。独立董事高凤龙会议
出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
公告编号:2025-003
高凤龙 5 5 0 0 否 3
2024 年度独立董事高凤龙先生按规定对董事会历次会议审议的各项议案进行了认真审核,独立、客观、审慎地行使表决权,对各项议案均投了赞成票。
三、 发表独立意见情况
独立董事高凤龙对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验,共
发表了 5 次独立意见,具体情况如下:
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2024 年 4 第一届董事会 《关于公司<2023 年年度报告>全 同意
月 24 日 第十一次会议 文及其摘要的议案》 、《关于公
司<2023 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》、《关
于募集资金余额转出并注销募集
资金专户的议案》、《关于续聘
2024 年度会计师事务所的议案》、
《关于前期会计差错更正的议
案》、《关于更正 2022 年年度报告
及其摘要的议案》、《关于公司会
计估计变更的议案》
2024 年……
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