公告日期：2025-05-21

证券代码：873831 证券简称：迪尔生物 主办券商：招商证券
珠海迪尔生物工程股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林华青
6.召开情况合法合规性说明：

2025年4月25日，公司召开了第二届董事会第二次会议，提议召开公司2024年年度股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数30,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和相关法律法规以及《珠海迪尔生物工程股份有限公司章程》规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制形成了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和相关法律法规以及《珠海迪尔生物工程股份有限公司章程》规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制形成了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定及公司章程的要求，公司独立董事高凤龙就 2024 年度履职情况进行了总结，提交了 2024 年度独立董事述职报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告号：2025-009）及《2024年年度报告摘要》（公告号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,0……
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