公告日期：2025-07-15

公告编号：2025-019

证券代码：873831 证券简称：迪尔生物 主办券商：招商证券
珠海迪尔生物工程股份有限公司

章程

二〇二五年七月

（2025 年 7 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过）

珠海迪尔生物工程股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护珠海迪尔生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司全体股东作为发起人，整体变更方式发起设立的股份有限公司。

第三条 公司在珠海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：珠海迪尔生物工程股份有限公司

公司住所：珠海市金湾区定湾十路 59 号

邮政编码：519040

注册资本：人民币 3,000.0001 万元

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司应当为党组织正常开展活动提供必要条件。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 公司章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及经董事会认定为“高级管理人员”的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过合法经营、锐意创新，帮助人类更有效的应对感染对健康的挑战。

第十二条 一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第一类医
疗设备租赁;第二类医疗器械销售:第二类医疗设备租赁;专用设备修理;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种);货物进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗设备租赁;第二类医疗器械生产:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或个人所认购的股份，每股应当支付相同的金额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司发行的股份采用记名方式，于公司获准在全国中小企业股份转让……
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