公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-006

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：民生证券

佛山市承安集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周腾芳

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数60,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-006

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》，公司拟在公司章程中添加摘牌时的投资者保护条款章节：

（1）在公司章程第八章第一七七条后增设两条：

第一七八条公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、通过协议约定向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第一七九条若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东做出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

（2）公司章程后续条款的编号顺延变更。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

公告编号：2023-006

（二）审议通过《预计担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司合并报表内的各全资子公司与控股子公司（含 2023 年新增合并报表内的全资子公司与控股子公司，下同）业务发展所需，公司预计在 2023 年对各全资子公司与控股子公司向金融机构融资提供新增不超过 50,000 万元的担保，担保的方式包括连带责任担保、资产抵押担保及其他担保方式等。

授权董事长在额度内代表公司签署相关的担保合同（协议）。

截至目前，不含本次的预计担保，公司为各全资子公司与控股子公司的累计担保余额 86,329 万元，占公司最近一期经审计资产总额比例为 91.76%，占公司最近一期经审计净资产比例为 437.51%，各全资子公司与控股子公司的资产负债率均超 70%。

本事项是公司向各全资子公司与控股子公司的融资提供担保，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0……
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