公告日期：2023-04-21

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：民生证券
佛山市承安集团股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：周腾芳

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2022 年度主要工作情况、公司年度经营状况、财务指标完成情况以及 2023 年工作目标和计划作出《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会在2022年共召开5次会议，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展，董事会作出《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司就2022年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

公司2022年年度报告及其摘要详细内容，参见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的2023-008《2022年年度报告》、2023-009《2022年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据2022年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，以及2023年度公司经营管理目标，作出《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》
1.议案内容：

为保障公司和股东的利益，推动公司内部治理的改善，规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，正确的履行信息披露的义务，确保信息披露的公平性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露制度》的规定，公司编制了年度报告重大差错责任追究制度。

公司的年度报告重大差错责任追究制度，参见公司于 2023 年 4 月 21 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的2023-013《佛山市承安集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022年年度审计工作过程中勤勉尽职,公司决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告，参见公司于 2023 年 4 月 21 日在
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