公告日期：2023-05-16

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：民生证券
佛山市承安集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周腾芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数60,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会在 2022 年共召开 5 次会议，认真履行《公司法》和《公
司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展，董事会作出《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会在 2022 年共召开 2 次会议，监事会严格遵守《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，严格遵守及执行内控管理制度，依法独立行使职权，勤勉、忠实地履行自身职责，积极有效的开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事会、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进公司持续、健康发展，监事会作出《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司就2022年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

公司 2022 年年度报告及其摘要详细内容，参见公司于 2023 年 4 月 21 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 2023-008《2022 年年度报告》、2023-009《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，以及 2023 年
度公司经营管理目标，作出《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》
1.议案内容：

为保障公司和股东的利益，推动公司内部治理的改善，规范公司信息……
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