公告日期：2023-11-17

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：民生证券
佛山市承安集团股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为增加控股子公司广东德同环保科技有限公司（以下简称：德同环保）的流动资金、促进德同环保的经营发展，公司拟与德同环保的其他股东，对德同环保同比例增资。

公司现持有德同环保 88.03%股权，本次公司拟对德同环保增资 5,000,000.00元，本次增资后公司对德同环保的投资从 10,000,000.00 元提高至 15,000,000.00元，增资后本公司在德同环保的股权比例不变。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次增资是对控股子公司进行增资，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司董事会于 2023 年 11 月 15 日召开第一届董事会第九次董事会会议，本
次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议审议《关于向子公司德同环保增资的议案》。

此议案涉及关联交易事项，董事周腾芳、周建新、关家彬回避表决。

由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》规定，本议案直接提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：佛山市锦都德环保咨询合伙企业（有限合伙）

住所：佛山市南海区九江镇龙高公路敦上大道 2 号 4 楼 402

注册地址：佛山市南海区九江镇龙高公路敦上大道 2 号 4 楼 402

注册资本：1,360,000.00

主营业务：一般项目：环保咨询服务；以自有资金从事投资活动。

控股股东：周建新

实际控制人：周建新

关联关系：普通合伙人周建新是本公司实际控制人、副董事长及总经理；有限合伙人关家彬是本公司董事。

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

为增加控股子公司德同环保的流动资金、促进德同环保的经营发展，公司拟与德同环保的其他股东，对德同环保同比例增资，增资后德同环保的注册资本从11,360,000.00 元变更为 17,040,000.00 元，增资前后各股东持股比例不变。2. 投资标的的经营和财务情况

名称：广东德同环保科技有限公司

本次增资前各股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例

佛山市承安集团股份有限 人民币 10,000,000.00 88.03%

公司

佛山市锦都德环保咨询合 人民币 1,360,000.00 11.97%

伙企业（有限合伙）

合计 11,360,000.00

本次增资后各股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例

佛山市承安集团股份有限 人民币 15,000,000.00 88.03%

公司

佛山市锦都德环保咨询合 人民币 2,040,000.00 11.97%

伙企业（有限合伙）

合计 17,040,000.0……
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