公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-021

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：民生证券
佛山市承安集团股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：周腾芳

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于向子公司德同环保增资的议案》
1.议案内容：

为增加控股子公司广东德同环保科技有限公司（以下简称：德同环保）的流动资金、促进德同环保的经营发展，公司拟与德同环保的其他股东，对德同环保同比例增资。

公告编号：2023-021

公司现持有德同环保88.03%股权，本次公司拟对德同环保增资5,000,000.00元，本次增资后公司对德同环保的投资从10,000,000.00元提高至15,000,000.00元，增资后本公司在德同环保的股权比例不变。

授权董事长代表公司签署本次对德同环保增资的相关文件，授权期限至2024年6月30日止。

公司向子公司德同环保增资的详细内容，参见公司于 2023 年 11 月 17 日在
全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 2023-020《佛山市承安集团股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。
2.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，共同投资人佛山市锦都德环保咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人周建新是本公司实际控制人、副董事长及总经理；有限合伙人关家彬是本公司董事，周腾芳是本公司实际控制人、董事长，与周建新互为一致行动人，是周建新的关联自然人。董事周腾芳、周建新、关家彬根据公司章程回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2023年度第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 12 月 2 日召开公司 2023 年第二次临时股东大
会。

公司关于 2023 年第二次临时股东大会的通知公告，参见公司于 2023 年 11
月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn） 披露的 2023-022 公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-021

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《佛山市承安集团股份有限公司第一届董事会第九次董事会会议决议》

佛山市承安集团股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 17 日

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