公告日期：2024-04-22

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：民生证券
佛山市承安集团股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：周腾芳

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2023 年主要工作情况、公司年度经营状况、财务指标完成情况以及 2024 年工作目标和计划，编制了《2023 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会在 2023 年共召开 4 次会议，认真履行《公司法》和《公
司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展，董事会编制了《2023年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司就2023年经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

公司2023年年度报告及其摘要详细内容，参见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的2024-010《2023年年度报告》、2024-009《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告及 2024 年年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况和财务状况，结合公司财务数据，以及 2024 年公
司经营管理目标，编制了《2023 年年度财务决算报告及 2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于承诺管理制度的议案》
1.议案内容：

为加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方等（合称承诺人）及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司编制了承诺管理制度。

公司的承诺管理制度，参见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 2024-006《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增
强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。