公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-012

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：民生证券
佛山市承安集团股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：关惠霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会在 2023 年共召开 2 次会议，监事会严格遵守《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，严格遵守及执行内控管理制度，依法独立行使职权，勤勉、

公告编号：2024-012

忠实地履行自身职责，积极有效的开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事会、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进公司持续、健康发展，监事会编制了《2023 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司就2023年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

公司2023年年度报告及其摘要详细内容，参见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的2024-010《2023年年度报告》、2024-009《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告及 2024 年年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况和财务状况，结合公司财务数据，以及 2024 年公
司经营管理目标，编制了《2023 年年度财务决算报告及 2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-012

（四）审议通过《关于承诺管理制度的议案》
1.议案内容：

为加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方等（合称承诺人）及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司编制了承诺管理制度。

公司的承诺管理制度，参见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 2024-006《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于利润分配管理制度的议案》
1.议案内容……
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