公告日期：2024-04-22

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：民生证券
佛山市承安集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873832 承安集团 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所委派律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

公司第一届董事会在 2023 年共召开 4 次会议，认真履行《公司法》和《公
司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展，董事会编制了《2023年年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

公司第一届监事会在 2023 年共召开 2 次会议，监事会严格遵守《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，严格遵守及执行内控管理制度，依法独立行使职权，勤勉、忠实地履行自身职责，积极有效的开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事会、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进公司持续、健康发展，监事会编制了《2023 年年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司就2023年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

公司2023年年度报告及其摘要详细内容，参见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的2024-010《2023年年度报告》、2024-009《2023年年度报告摘要》。
（四）审议《关于2023年年度财务决算报告及2024年年度财务预算报告的议案》
公司根据 2023 年经营情况和财务状况，结合公司财务数据，以及 2024 年公
司经营管理目标，编制了《2023 年年度财务决算报告及 2024 年年度财务预算报告》。
（五）审议《关于承诺管理制度的议案》

为加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方等（合称承诺人）及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司编制了承诺管理制度。

公司的承诺管理制度，参见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 2024-006《公司承诺管理制度》。
（六）审议《关于利润分配管理制度的议案》

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。