公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-033

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：民生证券
佛山市承安集团股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场表决方式

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
5、会议主持人：周腾芳

6、会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《预计担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司合并报表内的各全资子公司与控股子公司（含 2025 年新增合并报表内的全资子公司与控股子公司，下同）业务发展所需，公司预计在 2025 年对各全资子公司与控股子公司向金融机构融资提供新增不超过折合人民币

公告编号：2024-033

80,000 万元的担保，担保的方式包括连带责任担保、资产抵押担保及其他担保方式等。

授权董事长在额度内代表公司签署相关的担保合同（协议）。

截至目前，不含本次的预计担保，公司为各全资子公司与控股子公司的累计担保余额折合人民币 94,846 万元，占公司最近一期经审计资产总额比例为96.47%，占公司最近一期经审计净资产比例为 421.34%。

截至目前，公司合并报表内的全资子公司香港承安伟信有限公司、控股子公司广东德同环保科技有限公司的资产负债率均不超过 70%，公司合并报表内的全资子公司广东承安科技有限公司的资产负债率超 70%。

本事项是公司向各全资子公司与控股子公司的融资提供担保，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

公司向合并报表范围内的各子公司预计提供担保的详细内容，参见公司于
2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的 2024-034《佛山市承安集团股份有限公司预计担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《预计通过提供抵押、质押等方式申请融资授信的议案》
1.议案内容：

为满足公司项目建设、业务发展所需，公司（不含合并报表范围内的子公司）预计在 2025 年通过提供资产抵押、资产质押、担保、保证等方式，向金融机构申请不超过 60,000 万元的融资授信。

授权董事长在额度内代表公司签署相关的合同（协议）。

上述与金融机构签署的相关合同（协议）的融资授信额度，在相关合同（协议）的有效期内，可循环使用。

公告编号：2024-033

公司预计通过提供抵押、质押等方式申请融资授信的详细内容，参见公司于
2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的 2024-035《佛山市承安集团股份有限公司预计通过提供抵押、质押等方式申请融资授信的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于开展 2025 年期货套期保值业务的议案》
1.议案内容：

为对冲公司生产经营的铜、锡、铝等大宗商品的价格波动风险，公司决定在2025 年开展期货套期保值，套期保值业务的期货和衍生品在种类、规模及期限上与铜、锡、铝等大宗商品需锁价管理……
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