公告日期：2025-04-25

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：民生证券
佛山市承安集团股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决及通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：周腾芳

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事关家彬因公务出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2024 年主要工作情况、公司年度经营状况、财务指标完成情况以及 2025 年工作目标和计划，编制了《2024 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会在 2024 年共召开 4 次会议，认真履行《公司法》和《公
司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展，董事会编制了《2024年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司就2024年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

公司2024年年度报告及其摘要详细内容，参见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的2025-005《2024年年度报告》、2025-004《2024年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告及 2025 年年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况和财务状况，结合公司财务数据，以及 2025 年公
司经营管理目标，编制了《2024 年年度财务决算报告及 2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提高期货保证金额度的议案》
1.议案内容：

公司的第一届第十三次董事会会议审议通过了《关于开展 2025 年期货套期保值业务的议案》，同意公司为对冲生产经营的铜、锡、铝等大宗商品的价格波动风险，在 2025 年开展期货套期保值，期货保值的规模：2025 年合并报表范围内的公司期货保证金总额，任何时候累计不超过折合人民币 8,000 万元；2025年合并报表范围内的各单体公司的期货保证金总额，任何时候累计不超过折合人民币 6,000 万元。

鉴于公司 2025 年铜、锡、铝的产销量上升，周转库存同步上升，期货套保规模同步增加，叠加 2025 年至今铜、锡、铝的价格大幅波动，为保障公司期货套期保值业务的正常开展，及时对冲铜、锡、铝的价格波动风险，公司拟将期货保证金总额提高 2000 万人民币，增加后的期货保值的规模为：2025 年合并报表范围内的公司期货保证金总额，任何时候累计不超过折合人民币 10,000 万元；2025 年合并报表范围内的各单体公司的期货保证金总额，任何时候累计不超过折合人民币 8,000 万元。

公司关于提高期货保证金额度的公告，参见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国
中小企业股份转让系统指定……
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