公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-003

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：民生证券
佛山市承安集团股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：关惠霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会在2024年共召开2次会议，监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，严格遵守及执行内控管理制度，依法独立行使职权，勤勉、忠

公告编号：2025-003

实地履行自身职责，积极有效的开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事会、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进公司持续、健康发展，监事会编制了《2024年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司就2024年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

公司 2024 年年度报告及其摘要详细内容，参见公司于 2025 年 4 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 2025-005《2024 年年度报告》、2025-004《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告及 2025 年年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况和财务状况，结合公司财务数据，以及 2025 年公
司经营管理目标，编制了《2024 年年度财务决算报告及 2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-003

（四）审议通过《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2024 年年度审计工作过程中勤勉尽职,公司决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年年度审计机构。

公司关于续聘 2025 年年度会计师事务所的公告，参见公司于 2025 年 4 月
25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的 2025-006《续聘 2025 年年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司为更好地促进公司持续发展，优化财务指标，提升经营效益，本年度暂不进行利润分配。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。