公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-038

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：国联民生承销保荐
佛山市承安集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：周腾芳

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会经由公司 2025 年第二次临时股东会会议选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《佛山市承安集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 名、副董事长 1 名。现拟选举周腾芳为第二届董事会董事长、周建新为第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过

公告编号：2025-038

之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

现拟聘任周建新为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

现拟聘任岑国明为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公告编号：2025-038

1.议案内容：

现拟聘任谭发棠为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

现拟聘任谭发棠为公司财务负责人，担任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。