公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-039

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：国联民生承销保荐
佛山市承安集团股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：关惠霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

公司第二届监事会经由公司 2025 年第二次临时股东会会议、公司 2025 年第
一次职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《佛山市承安集团股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席 1 名。现拟选举关惠霞为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二

公告编号：2025-039

届监事会任期届满之日止。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《佛山市承安集团股份有限公司第二届监事会第一次监事会会议决议》

佛山市承安集团股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 30 日

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