公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-040

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：国联民生承销保荐
佛山市承安集团股份有限公司

董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 26 日审议并通
过：

选举周腾芳先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2025
年 9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

选举周建新先生为公司副董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自
2025 年 9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任周建新先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2025
年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任岑国明先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自
2025 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任谭发棠先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自
2025 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任谭发棠先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自

公告编号：2025-040

2025 年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 26 日审议并通
过：

选举关惠霞女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自
2025 年 9 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据有关法律、法规和《公司章程》的规定进行的换届选举，确保公司董事会、监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，不会对公司生产、经营产生重大不利影响，不存在损害公司以及股东利益的情形。
三、备查文件

《佛山市承安集团股份有限公司第二届董事会第一次董事会会议决议》

《佛山市承安集团股份有限公司第二届监事会第一次监事会会议决议》

公告编号：2025-040

佛山市承安集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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