公告日期：2025-12-18

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：国联民生承销保荐
佛山市承安集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：佛山市承安集团股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

1、会议召开时间：2026 年 1 月 5 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873832 承安集团 2025 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《预计担保的议案》 √

《关于拟在 2026 年～2033 年向中

2 国农业银行申请融资及非融资性 √

业务的议案》

《预计通过提供抵押、质押等方式

3 √

申请融资授信的议案》

议案 1：《预计担保的议案》

为满足公司合并报表内的各全资子公司与控股子公司（含 2026 年新增合并
对各全资子公司与控股子公司向金融机构融资提供新增不超过折合人民币90,000 万元的担保，担保的方式包括连带责任担保、资产抵押担保及其他担保方式等。

授权公司法定代表人在额度内代表公司签署相关的担保合同（协议）。

截至目前，不含本次的预计担保，公司为各全资子公司与控股子公司的累计担保余额折合人民币 119,041 万元，占公司最近一期经审计资产总额比例为106.74%，占公司最近一期经审计净资产比例为 495.92%。

截至目前，公司合并报表内的全资子公司广东承安科技有限公司、全资子公司香港承安伟信有限公司、控股子公司广东德同环保科技有限公司的资产负债率均超过 70%。

本事项是公司向各全资子公司与控股子公司的融资提供担保，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

公司向合并报表范围内的各子公司预计提供担保的详细内容，参见公司于
2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的 2025-043《佛山市承安集团股份有限公司预计担保的公告》。

议案 2：《关于拟在 2026 年～2033 年向中国农业银行申请融资及非融资性业
务的议案》

为满足公司项目建设、生产经营的资金需求，公司拟在 2026 年～2033 年向
中国农业银行申请融资及非融资性业务：

（1）公司拟在 2026 年 1 月 1 日至 2033 年 12 月 31 日期间，向中国农业银
行股份有限公司南海分行及其辖下的九江支行（以下简称“南海农行及其辖下九江支行”）申请融资及非融资性业务……
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