公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-003

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：国联民生承销保荐
佛山市承安集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：周腾芳

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事关家彬因公务出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2025 年主要工作情况、公司年度经营状况、财务指标完成情况以及 2026 年工作目标和计划，编制了《2025 年年度总经理工作报告》。

公告编号：2026-003

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年公司董事会进行了换届，所有董事都连选连任，第一届董事会共召开 4 次董事会会议、第二届董事会共召开了 2 次董事会会议。董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展，董事会编制了《2025 年年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司就 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制了《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

公司 2025 年年度报告及其摘要详细内容，参见公司于 2026 年 4 月 27 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 2026-006《2025 年年度报告》、2026-005《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-003

（四）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告及 2026 年年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年经营情况和财务状况，结合公司财务数据，以及 2026 年公
司经营管理目标，编制了《2025 年年度财务决算报告及 2026 年年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2025 年年度审计工作过程中勤勉尽职,公司决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度审计机构。

公司关于续聘 2026 年年度会计师事务所的公告，参见公司于 2026 年 4 月
27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 ……
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