公告日期：2026-04-27

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：国联民生承销保荐
佛山市承安集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：佛山市承安集团股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873832 承安集团 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所委派律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

《关于2025年年度财务决算报告及2026年年度财

4 √

务预算报告的议案》

5 《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》 √

6 《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》 √

议案 1：《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

2025 年公司董事会进行了换届，所有董事都连选连任，第一届董事会共召开 4 次董事会会议、第二届董事会共召开了 2 次董事会会议。董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展，董事会编制了《2025 年年度董事会工作报告》。

议案 2：《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》

2025 年公司监事会进行了换届选举，全部监事（包括职工监事）均连选连任，第一届监事会共召开 3 次监事会会议，第二届监事会共召开 1 次监事会会议。监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，严格遵守及执行内控管理制度，依法独立行使职权，勤勉、忠实地履行自身职责，积极有效的开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事会、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进公司持续、健康发展，监事会编制了《2025 年年度监事会工作报告》。

议案 3：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司就 2025 年度经营情……
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