公告日期：2025-03-31

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-017
重庆美心翼申机械股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（程文莉）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

本人程文莉，作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。

现将本人在2024年度工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况

程文莉，女，1972 年 10 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，博士学历。
1995 年 7 月至 2008 年 3 月，担任重庆工商大学会计学院教师；2008 年 4月至 2012
年 12 月，担任重庆工商大学融智学院副院长；2013 年 1 月至 2016 年 12 月，担任
重庆工商大学 MBA 教育中心副主任；2017 年 1 月至 2020 年 7 月担任重庆工商大
学会计学院副院长；2020 年 7 月至今，担任重庆工商大学会计学院教师，2020 年10 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、履职情况

（1）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开7次董事会和3次股东大会，本人不存在无故缺席、连续
两次不亲自出席会议的情况，本人认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作的规范性和决策的有效性方面做了大量工作。出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

姓名 董事会 股东大会

应出席 实际出席 出席方式 缺席次数 是否连续两次 出席次数
程文莉 次数 次数 未出席会议

7 7 现场及通讯 0 否 3

（2）出席专委会情况

报告期内，本人参加4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、5次独立董事专门会议。本人按时参加董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（3）行使独立董事职权情况

报告期内，本人对涉及公司生产经营、利润分配、制度建设、关联交易、高管聘任等事项进行了有效的审查和监督，着重了解公司经营情况、财务状况，必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥自身专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了意见。
（4）内部审计及中小股东沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，尤其在年报审计期间，与会计师事务所就审计计划、重点审计事项等进行深入交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。同时，本人利用出席股东大会的机会，注重与中小股东的交流，维护公司和中小股东的合法权益。
（5）现场考察情况

2024年度，本人充分利用参加公司董事会、专门委员会会议及股东大会的时机，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况进行了解，听取公司有关部门的汇报，并对公司有关工作思路与预案提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事的作用。同时，本人加强与公司董事、监事和高级管理人员的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，从专业角度为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。本人累计完成15个工作日的现
场履职。在此过程中，公司管理层及其他相关人员积极配合，及时针对公司生产经营及重大事项进展情况与我们充分沟通，征求意……
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