公告日期：2025-03-31

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-013
重庆美心翼申机械股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场兼腾讯视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：陈红渝女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2024 年度监事会工作情况编写了《关于 2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2024 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2024 年度合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2024 年度审计报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定及公司 2024 年度实际经营情况，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，公司编制了 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事王鑫回避议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《2024 年
年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度……
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