公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-001

证券代码：873834 证券简称：浩添储能 主办券商：国融证券
浩添（厦门）储能股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 01 月 29 日

2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 01 月 19 日 以电话方式发出

5. 会议主持人：刘世宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举陈香女士为第一届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司职工代表监事刘梅萍因个人原因辞去职工代表监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工代表表决，同意选举陈香女士担任公司第一届监事会职工代表监事。任期自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日。

公告编号：2024-001

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《浩添（厦门）储能股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司
监事会
2024 年 01 月 29 日

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