公告日期：2024-04-25

证券代码：873834 证券简称：浩添储能 主办券商：国融证券
浩添（厦门）储能股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9：00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873834 浩添储能 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请福建瀛坤律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

厦门市集美区锦园西三路 286 号 5 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浩添（厦门）储能股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）及《浩添（厦门）储能股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据公司 2023 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2023 年度工作
进行总结，并形成《2023 年年度董事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席将公司 2023 年年度监事会工作报告予以汇报。
（四）审议《2023 年财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2024 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司经营战略，2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟续聘中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-025）。
（八）审议《关于申请银行授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟向银行申请总额
不超过 3400 万元（包含 3400 万元）的综合授信额度（该等授信额度包含信用贷款等无需银行授信，但能直接向银行借款的贷款额度）。在办理授信过程中，除信用授信外，公司将根据需要以公司的资产用作抵押，为公司贷款提供担保。（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年实际业务及 2024 年经营计划，公司预计了 2024 年度关联
交易的具体信息。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-026）。
（十）审议《关于追认 2023 年度关联交易的议案》

根据公司 2023 年实际业务公司追认 2023 年度关联交易。具体内……
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