公告日期：2025-05-20

证券代码：873834 证券简称：浩添储能 主办券商：国融证券
浩添（厦门）储能股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浩添储能 5 楼办公室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10：00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873834 浩添储能 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请福建瀛坤律师事务所律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2024 年年度报告及摘

1 √

要》

2 《2024 年度董事会工作报告》 √

3 《2024 年度监事会工作报告》 √

4 《2024 年度财务决算报告》 √

5 《2025 年财务预算报告》 √

《关于 2024 年度利润分配方案的

6 √

议案》

7 《关于申请银行授信额度的议案》 √

《关于补充确认向非关联方资金

8 √

拆借的议案》

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要》
公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》
根据公司 2024 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2024 年度工作进行总结，并形成《2024 年年度董事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席将公司 2024 年年度监事会工作报告予以汇报。
（四）审议《2024 年财务决算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务决算情况予以汇报。（五）审议《2025 年财务预算报告……
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