公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-021

证券代码：873834 证券简称：浩添储能 主办券商：国融证券
浩添（厦门）储能股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：浩添 5 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘世宇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浩添（厦门）储能股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2025 年半年度报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

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让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2025 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况；（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

半年报具体内容详见 2025 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘世宇和陈冬冬为公司非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事组成新一届监事会，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员，为保证监事会正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-021

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《浩添（厦门）储能股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 20 日

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