公告日期：2023-05-15

证券代码：873835 证券简称：石博士 主办券商：国金证券
贵州石博士科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：贵州石博士科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司第一届董事会第十四次会议决议召开，相关议案已获公司董事会通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会的召开不需要其他部门审议通过。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年，董事会根据《公司法》、《公司章程》和国家相关法律法规赋予的职责开展工作，严格执行股东大会的各项决议。根据工作实际情况，编制了《2022年度董事会工作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的盈利能力、偿债能力和营运情况进行详细分析。公司严格遵守全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则，《2022 年度财务决算报告》准确反映了公司的经营状况，予以认可。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司 2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年财务决算报告，对公司经营成果、财务状况、行业趋势及公司发展规划进行全面分析，并综合考虑其他多方面因素，公司制定了《2023 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案 》
1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2023 年贷款融资的议案》
1.议案内容：

为公司业务拓展、补充流动资金的需要，公司及子公司 2023 年拟贷款融资12,000.00 万元，贷款由……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。