公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-041

证券代码：873835 证券简称：石博士 主办券商：国金证券
贵州石博士科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：贵州石博士科技股份有限公司二楼小会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以口头方式发出

5.会议主持人：田应兵
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第二届监事会全体监事一致同意，豁免此次会议提前通知的期限。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已由公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一

公告编号：2023-041

次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟选举田应兵先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至第二届监事会任期届满之日止。详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州石博士科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

贵州石博士科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 7 日

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